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項目類別:非國有產權

足球14场胜负彩推荐分析 www.bxrsww.com.cn 項目編號:

FG20190517015

項目名稱:

湖北長江小額貸款有限公司60%股權及其債權轉讓

掛牌價格:

54,996,449.49元
公告日期 2019-5-17 截至日期 2019-6-14

所屬區域:

武漢市

項目介紹:

一、標的公司簡況 (一)標的公司基本情況 標的公司名稱:湖北長江小額貸款有限公司 所屬行業:其他非貨幣銀行服務 設立時間:2011年8月24日 注冊地:武漢市東湖開發區光谷大道凌家山南路1號湖北華科項目基地 公司類型(經濟性質):有限責任公司 經營范圍:小額貸款業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 注冊資本:20000萬元人民幣 企業股權結構: 前十位出資人名稱???? 持股比例 湖北省長江產業投資集團有限公司 ?? 30% 揚子江汽車集團有限公司 10% 湖北華洋環境科技有限公司 10% 武漢聯創瑞達科技發展有限公司 8% 武漢中合信創業投資管理有限公司 5.5% 武漢愛普新機電有限公司? ? 5% 王學海 10% 宋鵬 10% 潘文濤 10% 高杰 1.5% (二)主要財務指標(單位:元): 以下數據出自2019年2月審計報告 審計機構:立信會計師事務所(特殊普通合伙)湖北分所 主營業務收入:1,732,284.59元 主營業務利潤:-12,350,889.32元 凈利潤:-12,350,889.32元 總資產:137,381,420.93元 總負債:94,713,131.11元 凈資產:42,668,289.82元 (三)內部決策形式:以下決議已按公司法及其他有關法律法規、公司章程要求完成,議事規則和決策程序符合規定。 股東會決議內容:經股東大會決議通過,湖北華洋環境科技有限公司、武漢聯創瑞達科技發展有限公司、武漢中合信創業投資管理有限公司、武漢愛普新機電有限公司、王學海、宋鵬、潘文濤、高杰等8位股東委托武漢光谷聯合產權交易所代為辦理我方持有的湖北長江小額貸款有限公司60%股權及其債權轉讓事宜。 (四)其他需要披露的內容: 1、揚子江汽車集團有限公司在湖北長江小額貸款有限公司的10%股權目前被武漢凱頓順達科技有限公司質押;并且被武漢愛普車用空調有限公司查封。近期已開始解決質押及查封事項。擬轉讓股權及其債權采取60%+10%模式,即60%(股權+債權)為交易確定標的,10%(股權+債權)(揚子江汽車集團有限公司)為附加交易標的。揚子江公司10%(股權+債權)符合交易條件時,受讓人應以不低于60%(股權+債權)成交價所確認的股權價格受讓揚子江公司10%股權及其債權。 2、標的企業名下資產:見本表下——列表1。 3、標的企業名下的資產均無抵押。 4、標的企業已進行公司減資相關情況說明: 2018年12月18日,公司2018年第10次臨時股東會通過了《關于同意公司注冊資本減資至伍仟萬元的決議》(70%即超過三分之二股東表決同意),符合公司法及公司章程規定,公司于2018年12月20日在《湖北日報》刊登了公司減資公告。目前公司暫未辦理工商登記變更手續。 2019年1月17日,標的企業向股東支付減資款5700萬元; 2019年3月6日,標的企業向股東支付減資款2600萬元,合計8300萬元。 5、標的企業員工安置要求: 新股東進入后,標的企業將根據國家勞動法規定繼續履行勞動合同。 列表1 序號 資產類型 業主 房屋坐落 房屋面積(㎡) 租戶 租金(元/年) 租賃期 1 控制房產 暫未辦證 王斌 金正茂.漢派服裝總部商鋪1A-8094/1A-172 22.83 景樂強 80000 2018.8.1-2019.7.31 2 控制房產 暫未辦證 王斌 金正茂.漢派服裝總部商鋪1A-8110/1A-178 35.58 陳麗紅 95600 2018.8.1-2019.7.31 3 控制房產 暫未辦證 王斌 金正茂.漢派服裝總部商鋪1A-8100-1 /1A-110 20.04 余守祿 70000 2018.8.1-2019.7.31 4 控制房產 暫未辦證 王斌 金正茂.漢派服裝總部商鋪1A-8105 /1A-105 33.99 余守祿 70000 2018.8.1-2019.7.31 5 控制房產 暫未辦證 王斌 金正茂.漢派服裝總部商鋪1A-8100-2 /1A-109 21.91 劉傳碧 64200 2018.8.1-2019.7.31 6 控制房產 暫未辦證 王斌 金正茂.漢派服裝總部商鋪1A-8130-1 25.58 陳誠 90000 2018.8.1-2019.7.31 7 控制房產 暫未辦證 王斌 金正茂.漢派服裝總部商鋪1A-8130-2 18.90 劉慧 45000 2018.8.1-2019.7.31 8 控制房產 暫未辦證 王斌 金正茂.漢派服裝總部商鋪8A043/1A-134 57.70 武漢正大興商業營運有限公司 50000 2019.1.1-2019.12.31 9 控制房產 暫未辦證 黃石金盈豐投資管理有限公司 黃石大冶銅都國際第二層2-5號房屋 1711.02 未出租 10 控制房產 暫未辦證 張莉、章域高 鄂(2018)黃石市不動產權第0033728號;下陸區蘇州路39號9號樓9-附5 62.44 汪成鋼 36000 2018.1.1-2019.12.31 11 控制房產 暫未辦證 張莉、章域高 鄂(2018)黃石市不動產權第0033726號;下陸區蘇州路39號9號樓9-附15 63.57 12 已辦證房產 湖北長江小額貸款有限公司 洪山區獅子山街張吳村華中師范大學教師還建小區(華大家園)A1座1層5室 127.52 厲呈祥 180000 2015.9.9-2028.9.8(2016.5.8日起租) 13 已辦證房產 湖北長江小額貸款有限公司 洪山區獅子山街張吳村華中師范大學教師還建小區(華大家園)A1座2層5室 142.38 14 已辦證房產 湖北長江小額貸款有限公司 洪山區獅子山街張吳村華中師范大學教師還建小區(華大家園)A1座1層6室一層1/2 43.10 15 已辦證房產 湖北長江小額貸款有限公司 洪山區獅子山街張吳村華中師范大學教師還建小區(華大家園)A1座2層6室 117.55 16 已辦證房產 湖北長江小額貸款有限公司 洪山區獅子山街張吳村華中師范大學教師還建小區(華大家園)A1座2層9室 115.37 17 已辦證房產 湖北長江小額貸款有限公司 洪山區獅子山街張吳村華中師范大學教師還建小區(華大家園)A1座1層6室一層1/2 43.09 張偉 19854 2018.8.1-2019.7.31 18 已辦證房產 湖北長江小額貸款有限公司 洪山區獅子山街張吳村華中師范大學教師還建小區(華大家園)A1座1層9室 86.19 張偉 51714 2018.8.1-2019.7.31 19 已辦證房產 湖北長江小額貸款有限公司 硚口區漢正街華貿商城2號樓(石碼頭正巷140號)1層90室 56.00 高峰 54000 2018.10.1-2019.9.30 20 已辦證房產 湖北長江小額貸款有限公司 硚口區漢正街華貿商城2號樓(石碼頭正巷140號)1層90室 62.00 查盛名 46000 2018.11.1-2019.10.31 21 已辦證房產 湖北長江小額貸款有限公司 硚口區漢正街華貿商城2號樓(石碼頭正巷140號)1層49室 29.74 曾泳方 32119 2018.10.25-2019.10.24 22 已判決房產 暫未辦證 / 武漢市武昌區解放路338號3棟房屋四層 888.91 未出租 23 已判決房產 暫未辦證 / 武漢市武昌區解放路338號3棟房屋三層 527.82 未出租 合計 4313.23 二、轉讓方簡況 轉讓方名稱:湖北華洋環境科技有限公司、武漢聯創瑞達科技發展有限公司、武漢中合信創業投資管理有限公司、武漢愛普新機電有限公司、王學海、宋鵬、潘文濤、高杰 通訊地址:武漢市武昌區中北路31號知音廣場21樓 內部決策形式:已按公司法及其他有關法律法規、公司章程要求完成股東會決議,議事規則和決策程序符合股東會決議的相關工作。 三、交易條件與受讓方資格條件 轉讓底價:54,996,449.49元 價款支付方式:一次性支付 交易稅費承擔方式:此次標的股權變更手續由受讓方辦理,轉讓方協助,轉讓及辦理標的股權變更過戶手續過程中所發生的所有稅、費(包括但不限于國家規定的稅費、產權交易服務費)由受讓方按照國家相關規定各自承擔。 與轉讓相關其他條件: 1、正式報名受讓的,視為對標的股權完全了解,并接受標的股權一切已知和未知的瑕疵。 2、本次掛牌公告期即為盡職調查期。 3、意向受讓方辦理報名登記前須交納受讓保證金到聯交所的指定賬戶。 4、成交模式: (1)擬轉讓股權采取60%+10%模式,即60%(股權+債權)為交易確定標的,10%(股權+債權)(揚子江汽車集團有限公司)為附加交易標的。揚子江公司10%(股權+債權)符合交易條件時,受讓人應以不低于60%(股權+債權)成交價所確認的股權價格受讓揚子江公司10%股權及債權; (2)受讓人可自行建立收購聯合體,指定委托人,根據《非公產權交易合同》約定,指定委托人自行指定股權受讓人進行股權過戶。 5、成交方式: (1)掛牌期滿,若只產生一家符合條件的意向受讓方,其確定為受讓方。 (2)掛牌期滿,若征集到二家及以上符合條件的意向受讓方,采取網絡競價方式進行交易。 6、出現以下任何一種情形時,意向受讓方所交納的受讓保證金不予退還,聯交所將直接從該保證金中先扣取按約定應收取的交易費用,余額將作為意向受讓方違約對轉讓方的經濟賠償,經轉讓方書面申請后直接支付至轉讓方指定銀行賬戶。 (1)掛牌截止后,意向受讓方單方撤回受讓申請的; (2)以協議方式轉讓的,意向受讓方在被確認為受讓方之日起三日內未簽訂《非公產權交易合同》的; (3)以網絡競價方式轉讓的,意向受讓方未按要求參與競價及應價; (4)以網絡競價方式轉讓的,在競價過程中以掛牌價格為起始價格,參加競價程序的意向受讓方均不應價的; (5)以網絡競價方式轉讓的,確定受讓方后,未在三日內簽署《非公產權交易合同》的。 7、區間審計 審計評估基準日至標的股權工商變更登記完成期間,不進行區間審計。 鑒于本次掛牌轉讓底價已扣減評估基準日后2019年3月6日已支付掛牌股東部分的減資款,股權轉讓最終的成交價款為掛牌股東產權轉讓價款減去2019年3月7日后至股權轉讓交割日向掛牌股東支付且在轉讓價款中未進行扣除的公司注冊資本減資款,除此之外,審計評估基準日至標的股權工商變更登記完成期間標的公司的所有經營損益均由受讓方享有及承擔。 8、意向受讓方在提交受讓申請前應對標的股權的現狀進行充分的調查、了解。 9、意向受讓方須自行前往相關職能部門詳細咨詢入股條件、工商過戶等相關政策。 10、意向受讓方書面承諾: 已經知曉標的股權按現狀進行轉讓,且自身符合標的股權受讓的條件。 在遞交受讓申請時對轉讓方提供的《非公產權交易合同》文本蓋章或簽字以示確認:三日內簽署該合同,在合同生效之日起三個工作日內一次性將股權成交價款和交易服務費支付。 同意聯交所在出具產權交易憑證之日起五個工作日內,將股權成交價款按照《非公產權交易合同》的約定劃轉至轉讓方指定賬戶。 標的股權變更手續由受讓方辦理,轉讓方協助,辦理標的股權變更過戶手續過程中所涉及的稅、費由受讓方按照國家相關規定各自承擔。 受讓方資格條件: 1、本次股權轉讓只接受聯合受讓,意向受讓方報名須向交易所提交合資協議。聯合體內投資人僅允許企業法人和自然人,投資人數不超過14人,單個投資人擬持有標的公司股權不超過30%。 2、受讓聯合體內的所有投資人須符合《湖北省小額貸款公司試點暫行管理辦法》和《湖北省小額貸款公司試點工作指引》(鄂小貸聯辦發〔2012〕1號)中,有關入資股東的基本要求簡述: 企業法人的,持有股權不超過20%,準入條件: (1)為依法設立、合法存續的中國境內的企業法人; (2)企業法定代表人無犯罪記錄; (3)企業無不良信用記錄; (4)財務狀況良好,入股前兩年度連續盈利;小貸投資額不超過其注冊資本; (5)有較強的經營股管理能力和資金實力。 自然人的,持有股權不超過15%,準入條件: (1)具備完全民事行為能力的自然人; (2)無犯罪記錄和不良信用記錄; (3)有良好財務狀況和支付能力。 3、《湖北省小額貸款公司試點暫行管理辦法》、《湖北省小額貸款公司試點工作指引》(鄂小貸聯辦發〔2012〕1號)及小額貸款公司監管部門對小額貸款公司股東的其他要求。 受讓保證金: 1、交納金額:500萬元。 2、交納日期:即日起至2019年6月14日16:00時(以資金到賬時間為準)。 保證金結算賬戶: 戶名:武漢光谷聯合產權交易所有限公司 賬號:15000089861715 開戶行:平安銀行武漢分行營業部 清算行號:339928 大額支付行號:307521005712 交易方式:掛牌期滿, 1、若只產生一家符合條件的意向受讓方,其確定為受讓方; 2、若征集到二家及以上符合條件的意向受讓方,采取網絡競價方式進行交易。

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